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公司治理/Governance

董事會現任董事
(第五屆2018.05.30~2021.05.29)
 

職 稱姓名主要經(學)歷
董事長餘澤民光華商職/
廣華控股有限公司董事長
董事張家祥文化大學印刷傳播學系/
廣華控股有限公司副總經理
董事黃建中美國Syracuse University Master/
廣華控股有限公司總經理
董事陳乃榮東吳大學/同開科技工程股份有限公司董事
獨立董事徐宏文臺灣師範大學圖文傳播研究所/
美孚曲面科技協理
獨立董事蔡宏明亞洲管理學院企管碩士/
同宏科技股份有限公司董事長
獨立董事張育嘉文化大學德文學系/
蘇州中來光伏臺灣區首席代表
董事會專業性、獨立性
依據本公司「公司治理實務守則」第20條第4項,董事會成員應普遍具備執行職務所必要之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事會多元性
依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
本公司現任董事會由7 位董事組成,包含1位非執行董事、3位獨立董事及3位執行董事(董事長、董事兼總經理、董事兼副總經理),成員具備工程、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。相關落實情形如下表:
 多元化
   核心
   項目
 
 
 
董事
 姓名
基本組成產業經驗專業能力
國籍性別兼任本公司員工年  齡獨立董事任期年資銀行證券保險資產管理會計法律資訊科技風險管理
41到5051到6061到703年以下3年到9年9年以上
余澤民中華民國 V     V  V   V
張家祥中華民國VV      V    VV
黃建中中華民國V V    V  V VVV
陳乃榮中華民國 V     V V V V 
徐宏文中華民國   V  V V V  V 
蔡宏明中華民國   V  V  VVVV V
張育嘉中華民國 V    V V  VVV 

 

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